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海州法院发布5起假借公司名义对外非法集资典型案例

时间:2018-03-23 10:35:34  来源:  作者:

 

 

编者按:防范非法集资风险是维护社会稳定、金融秩序稳定的重要举措。近年来,从海州法院审理情况来看,非法集资犯罪一般是以假借“公司名义”经过宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节,作案周期普遍较长。请广大群众要认识非法集资的危害性,提升非法集资辨识能力,自觉远离非法集资。

 




典型案例一

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基本案情:

  被告人王某、李某相识多年。2012年5月,被告人王某在明知自己欠下巨额债务,没有偿还能力的情况下,在连云港市海州区注册成立XXXX公司,经营范围为房产经纪、企业管理咨询、商务信息咨询,并以该公司的名义在连云港市海州区设立五个门店。2012年5月至2013年11月期间,被告人王某、李某未经有关部门依法批准,以XXXX公司的名义向外集资,并以低风险高收益、存款有保障,公司资金雄厚、存款资金用于银行垫资、公司对外放款有门面房担保,承诺支付3分不等的高额利息为诱饵等,并在群众前来存款时,采取夸大宣传的方式,骗取200余名社会不特定人员资金共计人民币2000余万元。截止案发,尚有1900万元无法归还。

 

法院审理:

  法院审理认为,被告人王某、李某以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,数额特别巨大,其行为已经构成集资诈骗罪,依据法律规定判决:被告人王某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币二十万元;被告人李某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币二十万元;并对被告人王某、李某的违法所得予以追缴。

 

典型案例二

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基本案情:

  2012年下半年至2014年1月间,被告人张某通过其经营的连云港XXXX投资有限公司以及7家门店,以连云港XX建筑工程有限公司、XXXX装饰有限公司为借款方、连云港XXXX投资有限公司为担保方,虚构借款用途,以给付高额利息为诱饵,通过门店LED显示屏、口口相传等方式向社会公众等300余人募集资金4900余万元,仅将少量资金用于高利放贷、偿还债务、投资电信工程等,致使集资款项4300余万元无法归还,且去向不明。

 

法院审理:

  法院审理认为,被告人张某以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。依据法律规定,依法判决被告人张某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币四十万元,并对被告人张某集资诈骗的违法所得依法予以追缴,并发还被害人。

 

典型案例三

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基本案情:

  2011年5月,被告人刘某、赵某经商议后成立连云港市海州区XXXX信息咨询服务公司,并开设4家门店。被告人刘某负责整体运作。后被告人刘某、赵某虚构数十家公司借款事实,作为对外宣传资料,并以上述公司需要资金周转为由,以15%的年息对外向社会不特定公众吸收资金,共计吸收资金2500万余元。另被告人刘某分别找到被告人王某、张某担任各个分门店店长,负责向社会不特定公众吸收存款业务,并根据吸收存款的业务量提成。2014年8,被告人刘某主动到连云港市公安局海州分局投案;同年,被告人张某经海州分局办案民警电话后,于次日上午到该分局投案。

 

法院审理:

  法院审理认为,被告人刘某、赵某以高额利息为诱饵,向社会不特定对象吸收资金,扰乱了国家的金融管理秩序,依法应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某、赵某在共同犯罪中起主要作用,是主犯。被告人王某、张某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法对其减轻处罚。依据法律规定,依法判决被告人刘某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二十万元;被告人赵某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二十万元。被告人王某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币五万元。被告人张某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币五万元。并依法对被告人刘某、赵某、王某、张某的违法所得依法予以追缴。

 

典型案例四

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基本案情:

  2012年5月至2013年底,被告人吴某、刘某以连云港xx化工有限公司、连云港xxxx有限公司缺少周转资金为由,成立江苏xx投资有限公司并先后在连云港市海州区开设四个门店。被告人黄吴某、刘某在无对外吸收公众存款资质的情况下,通过电子屏幕宣传、业务员推介等多种形式,以吴某、连云港XX化工有限公司为借款人,刘某、连云港XXXX有限公司为担保人,与社会公众签订《担保借款合同》,约定给付30%至36%的年利息,向不特定社会公众非法吸收公众存款共计人民币400万余元。2015年8月,被告人吴某、刘某经公安机关电话传唤到案。

 

法院审理:

  法院审理认为,被告人吴某、刘某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均构成非法吸收公众存款罪,且系共同犯罪,依法应当追究其刑事责任。依据法律规定,依法判决被告人吴某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。被告人刘某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。并依法对被告人吴某、刘某违法所得依法予以追缴。

 

典型案例五

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基本案情:

  2009年6月至2015年1月期间,苏州XX有限公司、苏州XX技术有限公司法定代表人、董事长朱某以其妻子王某名义在连云港先后成立江苏XXX商务服务有限公司、江苏XX投资有限公司连云港分公司,在无对外吸收公众存款资质的情况下,通过图册宣传、电子屏幕宣传、业务员推介等多种形式,先后以朱某、苏州XX有限公司名义与社会公众签订《借款协议》,并以苏州XX技术有限公司为担保方签订《担保书》,给付12%至24%的年利息,向社会公众约200余人非法吸收公众存款共计人民币3000余万元。

  2010年8月至2015年1月间,被告人苏某作为江苏XX投资有限公司连云港分公司的业务员,被告人胡某先后作为江苏XXX商务服务有限公司、江苏XX投资有限公司连云港分公司业务员,参与非法吸收公众存款共计人民币1500余万元,获取提成共计人民币180余万元。

 

法院审理:

  法院审理认为,被告人朱某、苏某、胡某帮助他人非法吸收公众存款,其中被告人朱某、苏某涉案数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,均应依法追究三被告人的刑事责任。依据法律规定,依法判决被告人朱某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八万元。被告人苏某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元。被告人胡某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币三万元。并对违法所得予以追缴。

 

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